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    涉案金額7000余萬!冒充“領(lǐng)導(dǎo)”詐騙為何屢屢得手?

    時(shí)間:2021-10-17 09:42:38|來源:央視新聞客戶端|點(diǎn)擊量:17751

    男子被“假領(lǐng)導(dǎo)”騙8萬元

    廣西百色警方近日通報(bào)了一起電信詐騙案件。今年1月份,廣西百色市田陽區(qū)一名男子突然收到其“上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)”添加好友的請(qǐng)求,然而,他通過添加好友之后的第二天就被騙走了8萬元。警方順藤摸瓜,破獲了一個(gè)龐大的電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,涉案金額高達(dá)7000余萬元。

    今年1月14日,家住百色市田陽區(qū)頭塘鎮(zhèn)的黃先生,微信突然收到一個(gè)請(qǐng)求添加好友的信息,驗(yàn)證信息和頭像都是其單位領(lǐng)導(dǎo)。

    涉案金額7000余萬!冒充“領(lǐng)導(dǎo)”詐騙為何屢屢得手?

    百色市公安局刑偵支隊(duì)民警 何建祥: 詐騙者偽裝成黃先生的領(lǐng)導(dǎo),稱這個(gè)號(hào)是新號(hào),并詢問黃先生最近工作上有沒有遇到什么困難,一步步騙取黃先生的信任。

    第二天上午9點(diǎn),這名“領(lǐng)導(dǎo)”在微信上稱自己有急事需要用一筆錢,因正在開會(huì)而且不方便用自己的賬號(hào),就讓黃先生將錢轉(zhuǎn)到自己下屬的賬戶,會(huì)后他再把錢還給黃先生。隨后,黃先生就將8萬元通過手機(jī)銀行轉(zhuǎn)賬到一個(gè)叫“申某”的賬戶。第二天,黃先生剛好碰到這名領(lǐng)導(dǎo),就把轉(zhuǎn)錢的事情提了一下,沒想到對(duì)方卻說,根本沒有這回事兒,這時(shí)候黃先生才意識(shí)到自己被騙了,于是馬上報(bào)警。

    涉案金額7000余萬!冒充“領(lǐng)導(dǎo)”詐騙為何屢屢得手?

    百色市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長 余亞培: 通過偵查發(fā)現(xiàn),其實(shí)是有個(gè)團(tuán)伙組織他們使用本人的銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬。

    警方介紹,按照傳統(tǒng)的電信詐騙套路,犯罪分子詐騙所得贓款需要經(jīng)過一張張銀行卡進(jìn)行轉(zhuǎn)賬洗白,如果能盡快追查到銀行卡戶主,或許能及時(shí)追回?fù)p失。隨后專案組通過排查走訪,初步查明了一個(gè)分布在柳州、玉林兩市,以趙某芬、曾某遠(yuǎn)為主的犯罪團(tuán)伙。2月份,經(jīng)過百色、柳州、玉林三地警方分析研判,認(rèn)為對(duì)該犯罪團(tuán)伙的抓捕時(shí)機(jī)已經(jīng)成熟,決定適機(jī)收網(wǎng)。

    趙某芬等人到案后,供述自己的上級(jí)是一個(gè)叫覃某勝的男子,民警也立刻對(duì)其進(jìn)行抓捕。

    電信詐騙案牽出特大洗錢案

    在覃某勝到案后,一個(gè)以覃某勝為首的電信詐騙及洗錢的大型犯罪團(tuán)伙浮出“水面”。經(jīng)過審訊,民警發(fā)現(xiàn)該洗錢團(tuán)伙很不簡單,因?yàn)樗麄兊南村X方式很特別。

    民警經(jīng)過審訊得知,該洗錢團(tuán)伙已擺脫P(yáng)OS機(jī)套現(xiàn)等傳統(tǒng)洗錢方式,利用非法的網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)虛擬貨幣交易,快速將受害人的款項(xiàng)洗白。

    百色市公安局刑偵支隊(duì)民警 何建祥: 在交易平臺(tái)上,這些虛擬幣都是經(jīng)過加密的,比較難以溯源它的持有人的身份。

    涉案金額7000余萬!冒充“領(lǐng)導(dǎo)”詐騙為何屢屢得手?

    與此同時(shí),這些非法的虛擬貨幣交易的隱蔽性又給了電信網(wǎng)絡(luò)犯罪分子可乘之機(jī)。通過進(jìn)一步偵查,民警發(fā)現(xiàn)洗錢人員數(shù)量十分龐大。

    百色市公安局刑偵支隊(duì)二大隊(duì)副大隊(duì)長 余亞培: 銀行這邊風(fēng)控是不能超過5萬,所以他們一般每個(gè)人一天轉(zhuǎn)的大約是5萬元左右人民幣,我們就根據(jù)這個(gè)線索,通過對(duì)他賬戶進(jìn)行分析,是誰跟他交易的,就進(jìn)一步擴(kuò)線出來了,發(fā)現(xiàn)有300多個(gè)人符合這個(gè)條件。

    涉案金額7000余萬!冒充“領(lǐng)導(dǎo)”詐騙為何屢屢得手?

    辦案民警通過虛擬貨幣交易平臺(tái)協(xié)查,研判出涉案賬戶347個(gè),涉案銀行卡400余張,涉案人員主要集中在柳州、貴港、來賓、桂林,玉林等地市,案件涉及廣西、廣東、江蘇、福建、浙江等自治區(qū)、省市,涉案金額高達(dá)7290多萬,共涉及案件90余起。截至8月24日,共抓獲犯罪嫌疑人276人,目前已刑拘115人、逮捕83人。

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