駐馬店廣電融媒體消息：幾個(gè)高學(xué)歷的青年男子，為了斂財(cái)，先幫人洗錢，后又通過(guò)微信和QQ等網(wǎng)絡(luò)，冒充賣淫女，以美女頭像進(jìn)行“色誘”，騙取錢財(cái)。平輿警方跨省追蹤，成功抓捕犯罪嫌疑人。至此，這一涉案300起、涉案金額30余萬(wàn)元的特大系列網(wǎng)絡(luò)詐騙案成功告破。
2019年2月22日21時(shí)33分許，平輿縣公安局刑警三中隊(duì)接轄區(qū)受害人陳某報(bào)警稱：當(dāng)日21點(diǎn)左右，其在QQ上搜索駐馬店范圍的好友時(shí)看到一個(gè)昵稱叫“希希”的賬號(hào)，其個(gè)人簡(jiǎn)介里有招嫖信息，陳某便加了對(duì)方，跟對(duì)方談好400元“快餐”費(fèi)后，對(duì)方讓其向一個(gè)名叫“856”的微信好友付款，其付款400元后對(duì)方說(shuō)領(lǐng)取失敗，又讓其付了四次400元后對(duì)方才領(lǐng)取400元成功，之后對(duì)方讓其付1200元的保證金，又以領(lǐng)取失敗為由讓其付了四次1200元，前前后后，陳某光通過(guò)微信就累計(jì)給“希希”轉(zhuǎn)賬6400元。這時(shí)陳某才感覺(jué)被騙，但已和跟“希希”聯(lián)系不上了。
受害人和嫌疑人的部分聊天記錄
接警后，平輿縣公安局刑警三中隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)郭艷行高度重視，帶領(lǐng)民警衛(wèi)鵬程、實(shí)習(xí)民警張赫迅速對(duì)案情進(jìn)行梳理，經(jīng)分析得出，此案為典型的非接觸性詐騙，嫌疑人利用年輕男性急于滿足生理需求、受騙后又不敢報(bào)警以及虛擬犯罪不易破案等僥幸心理，通過(guò)QQ、微信等網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)對(duì)受害人進(jìn)行詐騙。
民警對(duì)受害人受騙經(jīng)過(guò)進(jìn)行仔細(xì)摸索，固定好受害人被騙的證據(jù)，對(duì)收款賬戶進(jìn)行查找固定。之后利用公安網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，對(duì)受害人轉(zhuǎn)出的資金逐步查找。通過(guò)仔細(xì)查找，發(fā)現(xiàn)被騙資金轉(zhuǎn)入直接實(shí)施詐騙的微信賬戶，通過(guò)四筆分四次轉(zhuǎn)到一個(gè)支付寶賬戶中，又通過(guò)這個(gè)支付寶賬戶轉(zhuǎn)到另外兩個(gè)不同的支付寶賬戶中。因?yàn)橹Ц秾氋~戶實(shí)名制的特性，民警很快就查找出第一個(gè)支付寶賬戶的注冊(cè)者，——“陳某觀”，后兩個(gè)支付寶賬戶的注冊(cè)名字為“李某齊”、“徐某凱”。
通過(guò)分析研判，偵查員確定陳某觀為河南省某大學(xué)的在校大學(xué)生，徐某凱為江西某大學(xué)的在校大學(xué)生，李某齊的落腳點(diǎn)應(yīng)該也在南昌市。
確定對(duì)方身份后，平輿縣公安局偵查員迅速展開行動(dòng)，兵分兩路，由偵查員郭艷行、張赫趕赴鄭州，偵查員衛(wèi)鵬程、田永見帶領(lǐng)輔警高鑫趕赴江西省南昌市。
偵查員郭艷行、張赫在鄭州找到嫌疑人陳某觀后，通過(guò)搜查他的手機(jī)，發(fā)現(xiàn)其手機(jī)支付寶每天有大量的流水記錄，通過(guò)詢問(wèn)，陳某觀供述自己在幫徐某凱洗錢。
嫌疑人部分作案工具
與此同時(shí)，平輿縣公安局另一路偵查員在江西南昌找到徐某凱，在其手機(jī)上找到兩個(gè)收錢的支付寶賬戶，并找到他和陳某觀聯(lián)系的QQ賬戶，后在徐某凱的帶領(lǐng)下，偵查員在江西省南昌市新建縣新力龍灣小區(qū)找到嫌疑人李某齊，在李某齊租住的出租屋內(nèi)，偵查員發(fā)現(xiàn)了大量的手機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)卡等。經(jīng)過(guò)搜查，在李某齊個(gè)人使用的手機(jī)上發(fā)現(xiàn)了陳某觀給其轉(zhuǎn)錢的大量記錄，在另外的一些手機(jī)上，發(fā)現(xiàn)了大量的關(guān)于招嫖的QQ號(hào)和微信號(hào)，上面都是年輕女性裸露的照片以及招嫖的價(jià)目表，還有大量的微信收款失敗的截圖，這些都與受害人提供的東西所印證。
李某齊租住的出租屋內(nèi)大量的手機(jī)、筆記本電腦、手機(jī)卡等
通過(guò)訊問(wèn)，徐某凱和李某齊并不承認(rèn)自己直接參與詐騙，而是幫助一個(gè)名為“長(zhǎng)頭魚”的人洗錢，他們只收10%的好處費(fèi)，為了安全起見，兩人又找到了陳某觀再過(guò)一道手，以為這樣就可以萬(wàn)事大吉了，但他們手機(jī)上大量的招嫖信息引起了偵查員的注意，警覺(jué)的偵查員覺(jué)得事情并沒(méi)有那么簡(jiǎn)單。
犯罪嫌疑人
在專案組成員強(qiáng)大的心理攻勢(shì)之下，犯罪嫌疑人徐某凱如實(shí)供述了自己的罪行，一開始徐某凱、李某齊二人之后真的是在幫“長(zhǎng)頭魚”洗錢，隨即他們感覺(jué)這樣掙錢慢，就甩開“長(zhǎng)頭魚”，通過(guò)微信和QQ冒充賣淫女，與受害人進(jìn)行聯(lián)系，并以微信收款失敗和收取保證金為由進(jìn)行詐騙，先后共作案300余起，涉案價(jià)值30余萬(wàn)元。
目前，犯罪嫌疑人徐某凱、李某齊、陳某觀已被平輿警方依法刑事拘留，案件在進(jìn)一步審理中。（通訊員 聶乾卿）
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