【駐馬店廣視融媒訊】近日,中央電視臺”新聞聯(lián)播”等欄目分別對我市平輿縣公安干警成功破獲的一起特大侵害公民個(gè)人信息案進(jìn)行了報(bào)道。

今年4月份，平輿縣郭樓鎮(zhèn)居民張某(系化名)，被人冒充淘寶客服以其購買的衣服甲醛超標(biāo)、需要退款為由被騙6萬多元。張某被詐騙案發(fā)生后，平輿縣公安局黨委高度重視，即抽調(diào)精干力量成立專案組，由副局長閆金福、刑警大隊(duì)長李剛負(fù)責(zé)，迅速開展偵查工作。專案組通過該案的資金流、信息流等進(jìn)行查詢，很快查清詐騙團(tuán)伙的人員組成、分工、身份及作案的通訊信息。先后奔赴全國不同省份的涉案地區(qū)，開始了聲勢浩大的收網(wǎng)抓捕行動(dòng)，打掉了多個(gè)詐騙團(tuán)伙、侵害公民信息團(tuán)伙、倒賣銀行卡團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人33人。

女子淘寶買衣 被誘被騙六萬元

2018年4月3日9時(shí)10分，平輿縣郭樓鎮(zhèn)的張某到公安機(jī)關(guān)報(bào)警,說4月2日18時(shí)11分，她接到一個(gè)電話，說她在淘寶上購買的衣服存在甲醛超標(biāo)，需要張某提供支付寶退款。隨后對方給張某一個(gè)微信號VUNL016讓其添加，之后，對方用微信語音教張某如何操作。按照對方的方法，張某在自己的支付寶的螞蟻唄借了5000元，又在“中郵錢包APP”貸款39000元，接著，對方讓張某將這些錢轉(zhuǎn)到張某自己銀行卡上，并發(fā)給張某一個(gè)微信二維碼，張某微信掃碼之后給QQ號1667451262充Q幣3000元。就這樣按照嫌疑人提示的操作程序，先后被騙6萬余元。張某被騙巨款后，辦案民警經(jīng)過串案、并案經(jīng)營，獲悉同類相似案件遍及多個(gè)全國多個(gè)省區(qū)。

取款“鴛鴦” 山中落網(wǎng)

接到張某的報(bào)案后，平輿縣辦案民警及時(shí)立案偵查，組成專案組，通過對犯罪嫌疑人使用的微信和QQ號進(jìn)行偵查，發(fā)現(xiàn)嫌疑人實(shí)施的詐騙窩點(diǎn)在菲律賓的馬尼拉市。通過對資金流的查詢發(fā)現(xiàn)，秦某名下的涉案銀行卡在重慶市黔江區(qū)通過ATM機(jī)取現(xiàn)。根據(jù)這一線索，專案組決定展開調(diào)查，4月12日，辦案民警王亮和韋大勇前往重慶市黔江區(qū)對張某被詐騙的取款人進(jìn)行偵查，經(jīng)調(diào)取各大銀行監(jiān)控，發(fā)現(xiàn)ATM機(jī)的取款人是位年輕女子，經(jīng)過沿路跟蹤，發(fā)現(xiàn)該女子居住在一片依山而建的居民區(qū)。從體貌特征上最終鎖定女嫌疑人就是所要找的秦某，也說明前期的判斷是準(zhǔn)確的。于是，二人將情況信息反饋給專案指揮部，平輿縣公安局局長卞鳳祿立即召開專案會(huì)議，抽調(diào)人員前往重慶支援。

4月22日上午，辦案民警王亮帶著4名民警，在當(dāng)?shù)鼐脚浜舷?，將嫌疑人所居住的房子團(tuán)團(tuán)圍住，將女嫌疑人及一名年輕男子當(dāng)場抓獲。女嫌疑人就是秦某，男子是其男友喻某，正是警方要找的詐騙犯罪主要成員。隨即從室內(nèi)搜出97張銀行卡、手機(jī)卡、銀行優(yōu)盾、筆記本電腦等物品若干件。接著，又抓獲詐騙同伙沈某、黃某，收繳銀行卡等物品若干件。根據(jù)喻某交代，27日，專案民警賈浩磊和李博軍到平輿各個(gè)銀行調(diào)取資金流發(fā)現(xiàn)，喻某通過聊天聯(lián)系沈某、黃某二人，到武漢會(huì)面，幫助一名自稱安總的男子取款20萬元。

轉(zhuǎn)戰(zhàn)各地 追蹤神秘人物

5月7日，賈浩磊和李博軍來到武漢，調(diào)取7家銀行的嫌疑人的取款記錄、取款時(shí)的監(jiān)控，通過資金流找人，查到黃某、沈某兩名嫌疑人的取款金額、回款賬號，得知錢款通過9張銀行卡又轉(zhuǎn)存到福建龍巖的某銀行的“安全賬號”里，又根據(jù)喻某交代3月12日和安總見面后，安總因給他的“點(diǎn)”低，而這些錢款懷疑是詐騙來的，由于害怕公安機(jī)關(guān)查獲，喻某不想合作了，而安總說錢不是詐騙的。根據(jù)喻某的交代，3月12日，當(dāng)時(shí)安總?cè)胱〉氖菑V魯國際酒店，喻某提供了該酒店三個(gè)房間號，由于時(shí)間已過了兩個(gè)月了，時(shí)間較長，監(jiān)控畫面已沒有了，沒能找到安總的照片。民警只好通過其它途經(jīng)尋找該人，而廣魯國際酒店的監(jiān)控拍到的安總的照片，經(jīng)喻某辨認(rèn)，說很像他。

因喻某不愿和安總合作了，3月16日22時(shí)至17日凌晨，安總便乘高鐵去重慶找喻某談下步合作事宜。據(jù)喻某回憶，就是那個(gè)時(shí)段從武漢的漢口發(fā)往重慶北站的，具體哪個(gè)班次，記不清了。于是賈浩磊和李博軍到鐵路公安處，對四輛高鐵的4000多名乘客信息進(jìn)行調(diào)取核查，工作量非常之大。

5月31日至6月1日，賈浩磊和李博軍又趕到北京，到浦發(fā)、匯豐等幾個(gè)內(nèi)地沒有的外資銀行追查資金流。結(jié)合上次查到的武漢兩個(gè)集中取款點(diǎn)，嫌疑人將款項(xiàng)轉(zhuǎn)到安全賬號，分銷到福建龍巖、湖南岳陽。6月4日，賈浩磊和李博軍趕到武漢、岳陽、廈門，繼續(xù)追查資金的流向，可是到了岳陽市，不巧的是，銀行取款點(diǎn)的視頻在頭一天覆蓋清理了，在岳陽的五張建設(shè)銀行的取款記錄斷了線。于是，賈浩磊和李博軍有急忙趕到福建龍巖，并與當(dāng)?shù)厍閳?bào)、反詐部門取得聯(lián)系，對龍巖詐騙團(tuán)伙成員進(jìn)行調(diào)查。6月27日至30日期間，賈浩磊和李博軍又趕赴浙江金華市，偵查安總的行蹤去向，經(jīng)工作得知，6月23日，安總以全某之名，入住金華市愛舍空間酒店，二人急忙趕到酒店追查，卻得知安總只住了一天，24日退房走了，再查看酒店監(jiān)控視頻，畫面模糊，不具備辨認(rèn)條件，那么安總退房后到底去哪里了?于是，賈、李二人直赴高鐵站，調(diào)取站內(nèi)外監(jiān)控視頻進(jìn)行查看，查到上海虹橋至金華那趟車的乘車信息，獲取了安總拉著拉桿箱的高清圖像，這一趟沒白跑，為下一步追查這個(gè)團(tuán)伙的上線人物打下基礎(chǔ)。安總在金華消失后，相關(guān)詐騙的微信號等電子信號在菲律賓馬尼拉市出現(xiàn)，安總會(huì)不會(huì)外逃呢?還是一個(gè)問號。

以安總為中心的詐騙團(tuán)伙，抓捕時(shí)機(jī)尚未成熟，民警賈浩磊、李博軍決定根據(jù)相關(guān)線索，從喻某那里突破，抓捕侵害公民信息及妨礙信用卡管理的犯罪嫌疑人。7月9日至12日，賈浩磊和李博軍趕赴上海，在上海浦東新區(qū)惠南派出所的配合下，一舉抓獲喻某的下線劉某，可是，劉某拒不交代下線人員的情況，于是提取劉某的電子信息，發(fā)現(xiàn)了下線人員的情況，又抓捕了下線3人王某、王某強(qiáng)、張某。經(jīng)審訊，他們交代了曾賣卡給福建龍巖一帶的人了。8月13日，賈、李二人赴煙臺市，抓獲賴某的下線李某。8月19日，李博軍和宋科飛到南京市，抓獲倒賣公民信息嫌疑人夏某。夏某也是關(guān)鍵人物，他的上線是張某正(綽號祖師爺)，下線有周某、王某坤、李某龍、芮某、王某依。

狐貍再狡猾也逃不過獵人的眼睛。經(jīng)過辦案民警不懈地追蹤，在連續(xù)蹲守?cái)?shù)日后，10月25日20許，在浙江溫州市蒼南縣龍港鎮(zhèn)一小區(qū)內(nèi)，視頻中隊(duì)隊(duì)長田永見、民警孫光亞等人，一舉將剛返回小區(qū)的頭號嫌疑人王某琦抓獲。王某琦，男，40歲，綽號安總，浙江省義烏市人。王某琦的歸案，使此案得以重大突破。

劍指“祖師爺” 擒獲馬仔

辦案人員緊盯喻某的下線主要涉案人員張某正，進(jìn)行重點(diǎn)打擊。張某正，綽號祖師爺，23歲，云南省施甸縣人。之所以叫祖師爺，大概是他從事這一行從未失手過。7月5日下午18時(shí)許，專案組人員朱曉輝和梁軍華等6民警接到命令，連夜趕到安徽省合肥市，對涉案重要嫌疑人張某正進(jìn)行抓捕。根據(jù)前期偵查所知，該嫌疑人長期在全國各地以200至800元不等的價(jià)格，大量收購銀行卡四件套，并通過QQ、微信等方式，聯(lián)系菲律賓等境外涉賭、涉詐騙人員，供境外人員使用銀行卡實(shí)施詐騙、開設(shè)賭場等違法活動(dòng)。根據(jù)偵查，張某正原計(jì)劃從哈爾濱到鄭州取貨(卡)，但合肥賣家說銀行卡四套已搞定，于是，張某正于7月5日晚21時(shí)許乘飛機(jī)改飛合肥市，與賣家進(jìn)行交易。值得一提的是，這些銀行卡是張某正手下的馬仔，找環(huán)衛(wèi)工人、下崗人員、無業(yè)人員、學(xué)生等，以辦一張卡付一百元的價(jià)格誘惑這些弱勢人員，用他們的身份證辦出了銀行卡，然后，處于下線的馬仔們，又從弱勢人員手中以一百元的價(jià)格收購，再高價(jià)賣給張某正。之所以賣給張某正，是因?yàn)閺埬痴鰞r(jià)高，而且信譽(yù)好，現(xiàn)款交易，從不賴賬。張某正把從下線馬仔手中收購的銀行卡，再賣給喻某，喻某再以每套3000元的價(jià)格販賣給福建龍巖及境外詐騙團(tuán)伙。這是個(gè)利益鏈，越往上，收益越大。之前從喻某住處查獲的銀行卡已證實(shí)喻某曾向他人出售銀行卡等公民個(gè)人信息，且喻某以網(wǎng)絡(luò)虛擬身份加入了多個(gè)通訊群組，群組成員在通訊群組中發(fā)布大量出售和購買公民個(gè)人信息的消息，而張某正是喻某的主要供貨方。

張某剛到合肥，民警朱小輝和梁軍華等人隨即趕到。從張某向下線馬仔發(fā)布的信息中得知，張某正在一家快捷酒店里以馬仔的名字住宿。經(jīng)過跟蹤、蹲守，辦案人員將張某正抓獲。張某正自認(rèn)是本行業(yè)的祖師爺，從未失過手，沒想到這次被輕而易舉抓獲。之后在酒店里搜查了張某正的房間，查獲物證。隨后，辦案人員將供貨人楊某州及同伙周某、李某龍、芮某一網(wǎng)打盡。

任你亡命天涯 看我天網(wǎng)布下

再說喻某，他雖為群龍之首，但因他曾黑吃黑，崩盤也是難免的。喻某吃過上線，吃過同級線，吃過下線。就平輿縣受害人張某被騙一案，喻某讓女友秦某取回錢后，就吃了上線安總3萬元，差不多占了總數(shù)的一半，理由是警察發(fā)現(xiàn)了，以此來嚇唬安總。抓獲喻某時(shí)，除在其住處搜出大量用于詐騙的工具、物品外，喻某交代其組建或者加入200多個(gè)販賣銀行卡、身份證復(fù)印件、手機(jī)卡的QQ群，并通過該群和全國各地的販賣公民個(gè)人信息的不法分子交易他人名下的銀行卡、手機(jī)卡以及他人身份證、復(fù)印件等。犯罪嫌疑人喻某、秦某、沈某、黃某到案后，偵查人員對喻某等人的手機(jī)進(jìn)行取證時(shí)，發(fā)現(xiàn)了與喻某、沈某一樣從事侵犯公民個(gè)人信息、買賣銀行卡的全國各地眾多涉案人員，平輿縣公安局將這一重要線索層層向上級公安機(jī)關(guān)報(bào)告。公安部將喻某等人侵犯公民個(gè)人信息案件列為“凈網(wǎng)2018”專項(xiàng)行動(dòng)第二批公安部掛牌督辦案件。

根據(jù)公安部掛牌督辦的有關(guān)要求，平輿縣公安局立即抽調(diào)精干力量成立專案組，及時(shí)開展案件偵破工作。先期專案組民警分別趕赴安徽省合肥市、寧夏銀川市、重慶市、河南省鄭州市、上海市等地，對涉嫌侵犯公民個(gè)人信息、妨害信用卡管理的有關(guān)人員進(jìn)行集中收網(wǎng)，抓獲了犯罪嫌疑人史某等共計(jì)18名犯罪嫌疑人。接著，平輿縣公安局又抽調(diào)不同警種的民警協(xié)助專案組，分赴各地，抓獲又一批犯罪嫌疑人夏某等8人。至此，以張某被騙案為突破口，平輿縣公安局共抓獲犯罪嫌疑人33名，成功偵破了這起公安部督辦的特大侵害公民個(gè)人信息團(tuán)伙案。

該案成功偵破之后，中央電視臺新聞?lì)l道《新聞直播間》《共同關(guān)注》欄目和經(jīng)濟(jì)頻道《經(jīng)濟(jì)信息聯(lián)播》欄目相繼予以報(bào)道，取得了良好的社會(huì)效果。

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